借身份證給別人辦pos機?

 技術支持     |      2020-07-22 17:14     |    投稿人:小陳

借身份證給別人辦pos機?

身份證不要隨便借給別人,辦理POS機是屬于個人行為,持有POS機的商戶跑了,銀行肯定是要找你這個人的。為了不必要的糾紛,最好是不要借。

借身份證給別人辦pos機有風險嗎

風險主要有兩方面:

一、如果刷卡出現拒付,出現偽卡交易你是要接受調查的,如果數額巨大dao,經偵會介入調查。會有刑事責任。

二、如果利用pos機進行虛假交易,比如套現,養卡數據巨大。一樣要承擔法律責任。關于套現的相關法律責任。

1、違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

2、實施前款行為,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”;數額在500萬元以上的,或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”

3、持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應當追究刑事責任的,依照刑法第一百九十六條的規定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。

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